Затвори

Десетки българи в „Офшорлийкс”

Няколко десетки българи са в списъка на собственици на активи в офшорни зони, разкрит преди дни от Международния консорциум на разследващите журналисти и станал вече известен като „Офшорлийкс." Това съобщи пред бТВ Стефан Кандеа от Румънския център за разследваща журналистика, който разполага с данните за Източна Европа от пакета банкова информация. Румънският център е партньор и член на Международния консорциум на разследващите журналисти, огласил скандалните разкрития.

 Припомняме, в четвъртък големи и авторитетни международни медии като "Гардиън", "Монд", "Зюддойче цайтунг", Вашингтон пост", БиБиСи и други, съобщиха, че Международният консорциум разполага с огромна база данни (2,5 млн. файла) за компании в офшорни зони и по-конкретно Британските виржински острови и техните притежатели, използвали данъчните убежища за укриване на колосален по размерите си капитал. По някои изчисления става дума за над 32 хиляди милиарда долара, изнесени и укрити от около 130 хил. души от близо 50 държави по света.

Целият набор от информация се отнася най-вече до компании и схемите на съмнителни операции за укриване на печалби, с участие на подставени фирми и тръстове, коментира пред bTV румънският журналист.

 Засега е рано да се отсеят и посочат с точност конкретни имена, обемът от информация е огромен и ще отнеме седмици, а може би и месеци да бъде обработен напълно, добави той.

"Става въпрос за цяла верига на заговор и затова на този етап не можем просто да посочим кои са българите или румънците, замесени в това. В някои от случаите се касае за хора, които използват "активи” от България, но има и такива, които са българи, но не са участвали като български граждани. Затова казвам, има няколко десетки български имена, но и много компании.”, разказа Кандеа.

 От огласените до момента данни се знае, че в „Офшорлийкс” са замесени включително правителствени представители и богати семейства от Великобритания, Канада, САЩ, Индия, Пакистан, Индонезия, Иран, Китай, Тайланд, както и бивши комунистически страни.

 "Системата работи паралелно. Хората регистрират предприятия в тези офшорни зони, след което разкриват банкови сметки на името на тези компании във финансови центрове като Кипър, Швейцария, Обединеното кралство или САЩ. Цялата информация не стои на едно и също място.

Някои например откриват компании, да речем в Кипър, но като отидете в Кипър, разбирате, че зад тази компания стои друга, която е регистрирана в Лихтенщайн или на друго място", казва Стефан Кандеа.

 

Коментари
Последни
Най-четени
Вчера
Job Мениджър:
Алианс за младежта

Алианс за младежта

Мениджър - Списанието

Advertorial

Xperia XZ1 Compact - винаги там, накъдето политат мечтите ви

Никола Янев, президент на предприемаческата организация Start It Smart

Цитат на деня
Виц на деня
Валутен калкулатор

Валутен курс за 15.12.2017 г.

от валута
към валута
количество
Крайна сума:
Фиксинг на БНБ

Фиксинг на БНБ за 15.12.2017 г.

Валута
За единици валута
Лева (BGN)
Обратен курс за 1 лев
CHF
1
1.67609
0.596627
CNY
10
2.50677
3.9892
EUR
1
1.95583
0.511292
GBP
1
2.21616
0.451231
RUB
100
2.81397
35.537
USD
1
1.65664
0.603631