измами
ЕС
Меркел призна, че е лобирала в чужбина за Wirecard
Германският канцлер Ангела Меркел призна, че е лобирала в чужбина за Wirecard, германската финансова компания, от която бяха източени 1,9 млрд. евро. Тя обясни, че не е имала повод да предполага, че в компанията се извършват тежки финансови измами, ...
ЕСФинанси
Служители на Wirecard изнасяли милиони евро от централата в торбички за пазаруване
Служители на фалиралата германска компания Wirecard са изнасяли от централата й в малко градче до Мюнхен найлонови торбички за пазаруване, пълни с пачки кеш на стойност милиони евро.Този процес на изнасяне на кеш е продължавал с години, предаде Файненшъл ...
ФинансиФинанси
10 признака, по които да разпознаваме финансовите измамници
Комисията за финансов надзор реагира на скорошните действия на ГДБОП, при които бяха задържани лица, провеждали финансови измами с особено големи суми. Въпросните бяха обвинени, че са заблуждавали свои клиенти, че ще им генерират печалби чрез инвестиционн...
ФинансиЕС
Сметната палата на ЕС предупреди за риск от измами с евросредствата за борба с COVID-19
Сметната палата на Европейския съюз предупреди за риск от измами и злоупотреби във връзка с европейския помощен фонд за борба с COVID-19, който е на стойност 750 милиарда евро, предаде ДПА, цитирана от БТА. "Необходима е ефективна система за контрол ...
ЕСБългария
Разкриха престъпна група за финансови престъпления
Неутрализирана е организирана престъпна група за финансови измами и пране на пари. В акцията, проведена в петък под ръководството на Специализираната прокуратурата, са участвали служители на ГДБОП и ДАНС. Задържани са 6 души, сред тях и организаторит...
БългарияФинанси
56 млрд. долара източени от сметките на американци за година през измамни схеми
Измамите с открадната самоличност са коствали 56 млрд. долара на жителите на САЩ само в рамките на миналата 2020 г. Това показва анализ на Javelin Strategy & Research, цитиран от Си Ен Би Си.Най-голямата сума е била източена чрез т. нар. „фишинг“ имей...
ФинансиБългария
КФН представи нов списък с финансови измамници
Комисията за финансов надзор обяви списък с компании, за които са постъпили значителен брой жалби от български граждани, които са изгубили парични средства вследствие на извършени измами от страна на дружествата:„Гранд Спот Маркет“ ЕООД, „Пост Гранд Рисър...
БългарияСвят
Германия спря финансовата помощ за фирми, пострадали от пандемията
Германия временно е спряла финансовата помощ за някои компании, пострадали от коронакризата, заради подозрения в измама, предаде Ройтерс.Спирането на средствата е засегнало компании, поискали специална подкрепа за ноември и декември, както и специални мос...
СвятСвят
Измамници подмениха 10 000 тона медна ламарина с камъни в Турция
Измамници са подменили 10 000 тона медна ламарина с боядисани камъни, предаде Би Би Си.Схемата е била извършена в Турция. През миналата година базираната в Женева компания за търговия на петрол Mercuria Energy Group е платила на турската фирма Bietsan Bak...
СвятСвят
Криптовалути за 1,9 млрд. долара откраднати за година
Въпреки че през 2020 г. пазарната капитализация на всички криптовалути се увеличи значително, сумата на откраднатите от хакери виртуални средства всъщност се е понижила. Това показва обобщаващ анализ на CipherTrace Cryptocurrency Intelligence, цитиран от ...
СвятБизнес
Уилям Блек: Как да оберем банка (отвътре, разбира се)
Уилям Блек е бивш банков регулатор, който е виждал с очите си как банкови системи могат да се използват за извършване на измами и как "заеми на лъжци" и други ловки тактики доведоха до американската банкова криза през 2008 г., която заплаши международната...
Бизнес|
|